Vedtekter for Stiftelsen Lia Gård Retreatsenter
§ 1 STIFTERNE
Stifterne av Stiftelsen Lia Gård Retreatsenter er Ingeborg Solum Bø, Sigmund Bø, Mareike Bø og Ingar Bø.
§ 2 BAKGRUNN
Lia Gård i Rendalen kommune har vært drevet som retreatsenter av Ingeborg og Sigmund Bø siden 1979, og siden 2011 med hjelp av svigerdatter og sønn Mareike og Ingar Bø. Eiendommen som utgjør Lia Gård med påstående ca 40 bygninger, eies ved opprettelsen av denne stiftelse av Ingeborg og Sigmund Bø. Med familien Bø menes i disse vedtekter de 4 medlemmene av familien som bor, arbeider og er en del av husfolket på Lia og som utgjør stifterne av denne stiftelse, eventuelt andre medlemmer av familien som senere får samme roller.
I forbindelse med generasjonsskifte på Lia Gård og overgang til ny drift er det ønske om snarlig endring i ansvarsforholdene for driften av retreatsenteret. Hele eiendommen forblir i familien Bø’s private eie. Når det gjelder eiendommen Nylia, gnr 5, bnr 31 i Rendalen kommune foreligger en spesiell heftelse i form av en pantobligasjon på kr. 14.000.000,- til Sandomstiftelsen, basert på en avtale mellom familien Bø, Stiftelsen Retreatbevegelsens venner (nå avviklet) og Sandomstiftelsen datert og undertegnet 20. mars 2019.
Bygninger på eiendommen gnr 5 bnr 1 i Rendalen kommune med tilhørende løsøre, maskiner og tekniske innretninger som eies av familien Bø stilles til rådighet for stiftelsen i samsvar med egen avtale.
§ 3 FORMÅL
Stiftelsens formål er å drive kristen retreatvirksomhet på eiendommen Lia Gård. I tillegg kan stiftelsen drive annen type relatert virksomhet for å utnytte eiendommens kapasitet, generere inntekter til støtte for virksomheten eller av andre grunner, så lenge slik virksomhet ikke er i motstrid med eller til hinder for stiftelsens primære formål.
Virksomhetens kristne og ideologiske plattform er uttrykt i dokumentet «Kjernen i vårt virke på Lia Gård», slik det foreligger ved stiftelsens opprettelse, og eventuelt senere blir endret av stiftelsens styre, jfr § 7.
Stiftelsens aktiviteter tar ikke sikte på å oppnå et økonomisk overskudd og erfaringen fra mange års virksomhet tilsier at et slikt overskudd heller ikke kan opparbeides i fremtiden, til tross for frivillig innsats i betydelig omfang. Aktivitetene, som tar sikte på å realisere stiftelsens ideelle og overordnede formål, vil også i fremtiden være avhengig av økonomisk støtte fra givere som deler stiftelsens mål.
§ 4 STIFTELSENS KAPITAL
Stiftelsens grunnkapital er kr. 100.000 – kroner ett hundre tusen - gitt av venner av Lia Gård i forbindelse med opprettelsen av denne stiftelse.
§ 5 STYRET
Styret er stiftelsens øverste organ, konstituerer seg selv og består av inntil 7 medlemmer. 3 medlemmer kan være fra familien Bø, eventuelt være oppnevnt av dem. 4 medlemmer oppnevnes ved opprettelsen av stiftelsen av familien Bø, men erstattes deretter etter beslutning i styret når deres funksjonstid er ute. Funksjonstiden er 3 år, med mulighet for gjenvalg. Det kan i tillegg etter styrets beslutning velges 2 varamedlemmer, med møte og talerett, men ikke stemmerett, med mindre ett eller flere styremedlemmer har forfall. Funksjonstiden er fra 1.1. – 31.12. og valg til nytt styre skal skje senest 15. desember foregående år.
Det skal ved oppnevning og valg til styret tilstrebes at styret samlet innehar nødvendig kompetanse i ignatiansk åndelig spiritualitet, kompetanse i familieretreatarbeid og eiendoms- og forretningsdrift og annen relevant kompetanse og erfaring. I tillegg at styret har en god fordeling i alder, kjønn og kirkelig tilhørighet.
Styreverv honoreres ikke.
§ 6 STYRETS OPPGAVER
Styrets oppgaver er:
A. Velge styrets leder og nestleder for ett år av gangen.
B. Legge langsiktige og kortsiktige planer med utgangspunkt i den kristne og ideologiske plattformen «Kjernen i vårt virke på Lia Gård».
C. Ansette daglig leder, godkjenne organisasjonsplaner der ivaretagelse av husfolket inngår, og for øvrig ansette personale og vedta stillingsbeskrivelse der dette ikke er delegert til daglig leder.
D. Fastsette årlig budsjett og ivareta løpende økonomisk kontroll.
E. Godkjenne årsrapport og regnskap.
F. Velge revisor, som skal være statsautorisert.
G. Påse at alle offentlige regler og rutiner for stiftelser imøtekommes.
H. Velge nye styremedlemmer når deres funksjonstid er ute eller de av andre grunner går ut av styret.
I. Fatte vedtak om endring i vedtektene eller oppløsning av stiftelsen i samsvar med §§ 7 og 8.
J. Inngå avtaler med familien Bø om bruk av eiendommen.
K. Godkjenne kortsiktige og langsiktige vedlikeholdsplaner for eiendommen, bygninger og maskiner / utstyr som er stilt til disposisjon for virksomheten.
L. Oppnevne komiteer og utvalg med særskilte kompetanse der det er behov for å få utført spesielle oppgaver som støtte for driften.
M. For øvrig fatte beslutninger i alle saker som framlegges av daglig leder eller som fremmes av et styremedlem.
Møtene begynner med en enkel liturgisk bønn. Videre inviteres styret til å be både som forberedelse før møtet og under møtet i saker der det er uenighet eller man er usikre på hva man skal gjøre.
Det skal føres protokoll fra alle styremøter, som skal undertegnes av alle styremedlemmene som var til stede. Det skal normalt avholdes minst 3 styremøter hvert år. Innkalling til styremøter skal normalt skje med minst 2 ukers varsel, med foreløpig dagsorden. Alle saksdokumenter skal om mulig være utsendt 1 uke i forveien.
Det tilstrebes konsensus i alle saker. Hvis ikke fattes vedtak med simpelt flertall. Dersom konsensus ikke oppnås kan mindretallet kreve at saken gjenopptas på nytt styremøte, som skal skje senest en måned senere. Da fattes vedtak med simpelt flertall dersom heller ikke denne gangen konsensus oppnås. Unntak er avstemningsreglene i §§ 7 og 8 nedenfor.
§ 7 ÅRLIG MØTE FOR GIVERE OG STØTTESPILLERE
Hvert år innen utgangen av juni inviteres det til et åpent møte for stiftelsens registrerte givere og støttespillere.
I møtet framlegges stiftelsens årsrapport, med revidert regnskap, årsberetning og annen informasjon om stiftelsens virksomhet og planer framover. I møtet skal det gis anledning til spørsmål og kommentarer, og å framlegge forslag til styret om virksomheten videre.
Det sendes ut en invitasjon til møtet minst en måned før møtet skal finne sted. Dagsorden, stiftelsens årsrapport og annen dokumentasjon sendes ut senest 2 uker før møtet. Møtet kan avholdes på Lia Gård, eller på et annet sted stiftelsens styre finner hensiktsmessig i forhold til stiftelsens øvrige virksomhet på Lia.
Det skal lages referat fra møtet, som sendes ut til alle inviterte etter møtet.
§ 8 ENDRING AV VEDTEKTENE
Vedtektene og dokumentet «Kjernen i vårt virke på Lia Gård» kan endres av styret. Endring kan skje når forslag til endring har vært sendt ut minst 4 – fire – uker før møtet. Vedtak i første møte er betinget av konsensus. Hvis konsensus ikke er oppnådd kan endring først skje med minimum 2/3 flertall av de frammøtte medlemmene av styret i 2 påfølgende møter med minimum 6 ukers mellomrom.
§ 9 OMDANNING ELLER OPPLØSNING AV STIFTELSEN
Stiftelsen kan omdannes eller oppløses av styret etter de samme reglene som gjelder for endring av vedtektene. Ved oppløsning av stiftelsen skal, etter at alle eiendommer, tekniske anlegg, maskiner og løsøre er tilbakelevert til eieren Familien Bø i samsvar med inngått avtale, alle gjenværende aktiva i stiftelsen tilfalle Sandomstiftelsen, org nr. 959 393 699.
Lia Gård den 28. mai 2021
Som stiftere:
Ingeborg Solum Bø og Sigmund Bø
Mareike Bø og Ingar Bø
Oppdateringer:
Ny § 7, samt tidligere § 7 blir § 8, og tidligere § 8 blir § 9, vedtatt i styremøte 19. februar 2022.